名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月23日召開的第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第九次會議及2018年2月9日召開的2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，為進一步提高公司閑置自有資金使用效率、適當增加資金收益，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產品。授權期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》之日起12個月內。在上述期限及額度范圍內，資金可滾動使用。獨立董事、監事會、保薦機構對該議案發表了明確同意的意見。具體內容詳見公司于2018年1月24日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-007）。

為擴大閑置自有資金擇機購買理財產品的可選范圍，進一步保障閑置自有資金收益，公司于2018年4月19日召開的第一屆董事會第十二次會議和第一屆監事會第十次會議及2018年5月10日召開的2017年年度股東大會,審議通過了《關于調整閑置自有資金所購買理財產品的發行主體范圍的議案》，同意將閑置自有資金所購買理財產品的發行主體從單一類型的銀行調整為可提供安全性高、流動性好、風險較低的理財產品的金融機構。除調整購買理財產品的發行主體范圍外，原其他審議的事項保持不變。具體內容詳見公司于2018年4月20日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整閑置自有資金所購買理財產品的發行主體范圍的公告》（公告編號：2018-026）。

一、使用閑置自有資金進行現金管理到期贖回的情況

2018年2月12日，公司以部分閑置自有資金人民幣8,000萬元認購了中國建設銀行股份有限公司汕頭澄海支行的“建信現金添利”理財產品，該理財產品起息日為2018年2月12日，產品期限為無固定期限。具體內容詳見2018年2月22日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2018-012）。

公司于2018年9月4日將上述理財產品部分本金5,000萬元予以贖回，具體內容詳見2018年9月10日刊登在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理到期部分贖回并繼續進行現金管理的公告》（公告編號：2018-061）。

截至本公告日，公司已將上述尚未贖回3,000萬元的理財產品予以贖回，共取得理財收益2,190,330.04元（含稅）。

二、公告日前十二個月使用閑置自有資金購買理財產品情況

三、備查文件

1、理財產品贖回相關文件

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一九年一月三十一日