名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月25日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“名臣健康用品股份有限公司日化生產線技術改造項目”的建設完成期自2019年3月延至2020年3月。除前述變更外，其他事項均無任何變更。現就相關事項說明如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準名臣健康用品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可［2017］2105號）文核準，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣12.56元，發行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關費用后，實際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告。

上述項目中，營銷網絡建設項目和研發中心建設項目仍處于建設期，日化生產線技術改造項目于2019年3月建設期滿而未能完工，計劃申請項目建設延期。

二、募集資金使用情況

截至2018年12月31日，募集資金使用情況如下：

三、部分募集資金投資項目延期的具體情況及主要原因

募集資金投資“日化生產線技術改造項目”自取得批復以來，公司管理層緊密關注市場變化趨勢及日化先進生產技術動態，謹慎推進項目建設，目前，“日化生產線技術改造項目”仍符合公司的長期發展戰略。在生產自動化、智能化程度日新月異的大環境下，基于對股東權益和募集資金使用效益的綜合考慮，公司積極探尋新的生產流程及模式，努力提高生產效率、產品競爭力和募集資金使用效率，降低募集資金投資風險。經審慎研究，公司決定將“日化生產線技術改造項目”達到預定可使用狀態的建設完成日期由原定的2019年3月延長至2020年3月。

四、此次募集資金投資項目延期對公司經營的影響

公司根據募集資金到賬時間及項目實施情況，謹慎決定對“日化生產線技術改造項目”進行延期，且并未調整上述項目的總投資額和建設規模，不存在改變或變相改變募投項目投向和損害股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營產生不利影響，符合相關證券法規及公司關于募集資金使用的有關制度，從長遠來看，本次延期部分募集資金投資項目符合公司的戰略發展和業務布局。

五、本次募集資金投資項目延期的審議程序

（一）獨立董事意見

經核查，獨立董事認為，公司本次對募集資金投資項目“日化生產線技術改造項目”延期的事項，是公司根據募投項目實施情況所作出的審慎決定，符合公司募集資金使用管理的有關規定，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益，不會對公司的正常經營產生重大影響，不屬于募集資金投資項目的實質性變更，未改變募集資金的投資方向，不存在損害公司和股東利益的情形。本次募投項目延期事項履行了必要的決策程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規及《公司章程》的規定，我們同意公司募集資金投資項目延期。

（二）監事會意見

經核查，監事會認為，公司本次關于部分募集資金投資項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項目投資總額、建設內容未發生變化，募集資金投資項目實施的環境及背景均無重大變化。不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發展。同意公司將部分募集資金投資項目進行延期。

六、保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為：

公司本次募集資金投資項目延期是基于根據公司實際情況做出的謹慎決定，未調整募集資金投資項目的內容、投資總額和建設規模，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形。

公司本次募集資金投資項目延期事項已經公司第二屆董事會第五次會議、公司第二屆監事會第五次會議審議通過，公司全體獨立董事已對該事項發表同意意見。綜上，保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第五次會議決議；

2、公司第二屆監事會第五次會議決議；

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

4、廣發證券股份有限公司關于公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一九年四月二十五日