名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2018年年度權益分派方案已獲2019年5月24日召開的2018年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

一、股東大會審議通過利潤分配及資本公積金轉增股本預案的情況

1、公司2019年5月24日召開2018年年度股東大會，審議通過了《關于2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》。該預案為：公司以截至2018年12月31日公司總股本81,423,830股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1元（含稅），共計派發現金股利人民幣8,142,383元（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，共計轉增40,711,915股，轉增后公司總股本將增加至122,135,745股。本次股東大會決議公告已于2019年5月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。

2、自分配方案披露至實施期間公司股本總額未發生變化。

3、本次實施的分配方案與2018年度股東大會審議通過的議案一致。

4、本次實施的分配方案距離股東大會審議通過的時間不超過兩個月。

二、權益分派方案

本公司2018年年度權益分派方案為：以公司現有總股本81,423,830股為基數，向全體股東每10股派發1.000000元人民幣現金（含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有首發限售股的個人和證券投資基金每10股派0.900000元；持有首發后限售股、無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】。持有首發后限售股、無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收），同時，以資本公積金向全體股東每 10股轉增5.000000股。

【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.200000元；持股1個月以上至1年(含1年)的,每10股補繳稅款0.100000元；持股超過1年的,不需補繳稅款。】

本次權益分派前本公司總股本為81,423,830股，實施后總股本增至122,135,745股。

三、股權登記日與除權除息日

本次權益分派股權登記日為：2019年6月14日；除權除息日為：2019年6月17日。

四、權益分派對象

本次權益分派對象為：截止2019年6月14日下午深交所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、權益分派方法

1、本次所轉股于2019年6月17日直接記入股東證券賬戶。在轉股過程中產生的不足1股的部分，按小數點后尾數由大到小排序依次向股東派發1股（若尾數相同時則在尾數相同者中由系統隨機排序派發），直至實際轉股總數與本次轉股總數一致。

2、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利將于2019年6月17日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

3、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：

在權益分派業務申請期間（申請日： 2019年6月6日至登記日： 2019年6月14日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。

六、本次所送（轉）的無限售條件流通股的起始交易日為2019年6月17日。

七、股份變動情況表

八、調整相關參數

本次實施送（轉）股后，按新股本122,135,745股攤薄計算，2018年年度， 每股收益為0.24元。

九、有關咨詢辦法

咨詢部門：公司證券事務部

咨詢聯系人：陳東松

咨詢電話：0754-85115109

傳真電話：0754-85115053

電子郵箱：stock@mingchen.com.cn

咨詢地址：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區名臣健康用品股份有限公司

十、備查文件

1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件；

2、第二屆董事會第五次會議決議；

3、2018年年度股東大會決議。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一九年六月十日