名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月27日召開的第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加資金收益，在確保不影響募集資金使用規(guī)劃、使用進(jìn)度的情況下，同意公司擬對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，計劃購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的金融機構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金的情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]2105號)核準(zhǔn)，名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為12.56元，募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除發(fā)行費用人民幣38,816,296.72元，實際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日對公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了廣會驗字[2017]G14011650498號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下項目的建設(shè)：

由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本概況

(一) 投資目的

在不影響公司經(jīng)營計劃、募投項目建設(shè)計劃及募集資金使用計劃的情況下，提高公司募集資金使用效率。

(二) 投資產(chǎn)品品種及安全性

公司擬購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的金融機構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品。閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品應(yīng)符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行。

(三) 有效期

授權(quán)期限為自2020年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個月內(nèi)。

(四) 投資額度

公司擬對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

(五) 實施方式

在上述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理使用部分閑置募集資金購買金融機構(gòu)發(fā)行的保本型理財產(chǎn)品等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實施協(xié)議或者合同等文件。部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（六）信息披露

公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

1. 盡管公司投資的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2. 公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險控制措施

1. 公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的理財產(chǎn)品等。

2. 公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3. 公司審計部對理財資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進(jìn)行審計、核實。

4. 公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

5. 公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

五、對公司經(jīng)營的影響

公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)以及正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

（一）監(jiān)事會審議情況

公司第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自2020年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個月內(nèi)。募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（二）獨立董事意見

公司本次使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的回報，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度自公司2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

廣發(fā)證券查閱了名臣健康擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項的相關(guān)董事會資料、監(jiān)事會資料及獨立董事意見，經(jīng)核查后認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過。且獨立董事已發(fā)表了獨立意見，履行了必要的審議程序。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在影響公司正常經(jīng)營的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東利益的情況。

因此，廣發(fā)證券對公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣15,000萬元額度進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第九次會議決議

2、公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議

3、獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見

4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二〇年二月二十七日