一、監(jiān)事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十次會議于2020年4月29日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2020年4月17日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席杜紹波先生主持。本次會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2019年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監(jiān)事會認為，2019年度公司全體監(jiān)事嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)和公司制度的要求,本著對公司全體股東負責的原則，認真履行有關法律、法規(guī)賦予的職權,積極有效地開展工作。公司全體監(jiān)事勤勉盡責、忠于職守，對公司依法運作的情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行了監(jiān)督和檢查，維護了公司及全體股東的合法權益。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度監(jiān)事會工作報告》。

2、審議通過《關于<2019年年度報告及摘要>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司2019年年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-020）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度報告》。

3、審議通過《關于<2019年度財務決算報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2019年度公司實現營業(yè)收入51,746.32萬元，較上年同期減少5.27%；實現營業(yè)利潤2,695.81萬元，較上年同期減少15.19%；實現利潤總額2,619.75萬元，較上年同期減少23.2%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,307.67萬元，較上年同期減少22.2%。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度財務決算報告》。

4、審議通過《關于<2019年度利潤分配預案>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監(jiān)事會認為，本次利潤分配預案與公司發(fā)展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定。監(jiān)事會同意公司2019年度利潤分配預案。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-021）。

5、審議通過《關于<2019年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監(jiān)事會認為，2019年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴格遵守了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在損害股東權益的情況。董事會編制的專項報告真實、準確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會關于2019年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-022）。

6、審議通過《關于<公司內部控制自我評估報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監(jiān)事會認真審閱了《公司內部控制自我評估報告》，認為公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。《公司內部控制自我評估報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運作情況。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司內部控制的自我評估報告》。

7、審議通過《關于2020年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

8、審議通過《關于2019年度關聯方資金占用及擔保情況的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監(jiān)事會認為，2019年度公司不存在對外擔保的情況，不存在控股股東及其關聯方非經常性占用公司資金的情況。

本議案需提交股東大會審議。

9、審議通過《關于續(xù)聘公司2020年度審計機構的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監(jiān)事會認為，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔任公司審計機構期間，遵循《企業(yè)會計準則》和《審計準則》等相關規(guī)定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發(fā)表了審計意見。同意公司繼續(xù)聘任廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構，負責公司2020年會計年度的財務審計工作。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續(xù)聘公司2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-023）。

10、審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監(jiān)事會認為，公司本次關于部分募集資金投資項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項目投資總額、建設內容未發(fā)生變化，募集資金投資項目實施的環(huán)境及背景均無重大變化。不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發(fā)展。同意公司將部分募集資金投資項目進行延期。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-024）。

11、審議通過《關于會計政策變更的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監(jiān)事會認為，公司依據財政部新頒布的會計準則的相關規(guī)定和要求，對公司會計政策進行相應變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響。相關決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此同意公司本次會計政策的變更。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2020-026）。

12、審議通過《關于<2020年第一季度報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度報告正文》（公告編號：2020-027）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度報告全文》。

三、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二〇年四月二十九日