一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2020年8月7日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2020年8月5日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)海南華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司擬以自有資金現(xiàn)金支付方式收購(gòu)海南華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)，對(duì)應(yīng)收購(gòu)價(jià)款13,262萬(wàn)元。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購(gòu)海南華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)、杭州雷焰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2020-041）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)杭州雷焰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司擬以自有資金現(xiàn)金支付方式收購(gòu)杭州雷焰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)，對(duì)應(yīng)收購(gòu)價(jià)款12,869萬(wàn)元。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購(gòu)海南華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)、杭州雷焰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2020-041）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、選聘程序的合法性、評(píng)估假設(shè)和評(píng)估結(jié)論的合理性的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估并出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，公司董事會(huì)認(rèn)為：

（1）選聘程序的合法性、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性

本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司具有證券、期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格，評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合法、合規(guī)。評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦資產(chǎn)評(píng)估師與公司及交易對(duì)方均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)或可預(yù)期的利益關(guān)系或沖突，具有充分的獨(dú)立性。

（2）評(píng)估假設(shè)前提的合理性

評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行，遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。

（3）評(píng)估結(jié)論的合理性

評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估方法選取方面，綜合考慮了標(biāo)的資產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)和資產(chǎn)的實(shí)際狀況，評(píng)估價(jià)值分析原理、采用的模型等重要評(píng)估參數(shù)符合標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況，預(yù)期各年度收益和現(xiàn)金流量評(píng)估依據(jù)及評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估方法選擇恰當(dāng)、合理。標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果公允地反映了標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值，評(píng)估結(jié)論具有合理性及公允性。公司擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格以評(píng)估值為參考并經(jīng)各方協(xié)商一致確定，定價(jià)合理、公允，不會(huì)損害公司及公司中小股東利益。

4、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

同意于2020年8月27日召開公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-042）。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。                           

    名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

二〇二〇年八月七日