一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十五次會議于2020年10月23日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2020年10月13日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2020年第三季度報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，公司2020年第三季度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2020年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度報告正文》（公告編號：2020-065）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度報告全文》。

2、審議通過《關于計提資產減值準備和部分存貨報廢的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》和會計政策、會計估計的相關規定，經資產減值測試，認為部分資產存在一定的減值損失跡象，基于謹慎性原則而作出的，依據充分。計提資產減值準備和報廢存貨資產進行核銷后，公司2020年第三季度財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值和經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。因此，同意公司本次資產減值準備的計提和存貨報廢處理。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于計提資產減值準備和部分存貨報廢的公告》（公告編號：2020-066）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第十五次會議決議

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二〇年十月二十三日