發布時間：2021/04/29 報告與公告
一、董事會會議召開情況
名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十七次會議于2021年4月28日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2021年4月16日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2020年度董事會工作報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，2020年度公司全體董事嚴格按照《公司法》相關法律法規的要求和《公司章程》、《董事會議事規則》等制度的規定，本著對全體股東負責的態度，恪盡職守，積極有效的行使職權，認真貫徹落實股東大會的各項決議，履行好董事會的職責。
公司獨立董事蔡建生先生、王佩清先生和鐘曉明先生分別向董事會提交了《2020年度獨立董事述職報告》，并將分別在2020年年度股東大會上進行述職。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事會工作報告》和《2020年度獨立董事述職報告》。
2、審議通過《關于<2020年度總經理工作報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
公司總經理陳勤發先生向全體董事匯報了《2020年度總經理工作報告》，經審核，董事會認為該報告客觀、真實地反映了2020年度公司整體運作情況，管理層有效地執行了股東大會、董事會的各項決議，公司整體運營狀況良好。
3、審議通過《關于<2020年年度報告及摘要>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，公司2020年年度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2020年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-017）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報告》。
4、審議通過《關于<2020年度財務決算報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2020年度公司實現營業收入68,057.13萬元，較上年同期增長31.52%；實現營業利潤10,515.14萬元，較上年同期增長290.06%；實現利潤總額10,476.20萬元，較上年同期增長299.89%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10,224.03萬元，較上年同期增長343.04%。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度財務決算報告》。
5、審議通過《關于<2021年度財務預算報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
根據公司2020年度財務決算情況以及現階段的市場需求與行業發展，經公司管理團隊充分的研究分析，2020年度公司營業收入實現68,057.13萬元，2021年度公司營業收入計劃實現80,000萬元~88,000萬元，預計同比變動區間為增長17.55%~29.30%；2020年度公司凈利潤實現10,224.03萬元，2021年度公司凈利潤計劃實現18,000萬元~22,000萬元，預計同比變動區間為增長76.06%~115.18%。
本議案需提交股東大會審議。
特別提示：本預算僅為公司2021年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司2021年度盈利預測，能否實現預算指標，取決于宏觀經濟運行、市場需求變化、行業發展狀況及經營團隊的努力程度等多方面因素綜合影響，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
6、審議通過《關于<2020年度利潤分配預案>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司以截至2020年12月31日公司總股本122,135,745.00股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.55元（含稅），共計派發現金股利人民幣31,144,614.98元（含稅）；本次分配不送紅股，不以資本公積轉增股本，剩余未分配利潤轉至以后年度分配。
經審核，董事會認為，本次利潤分配預案符合《公司法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經營和可持續發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配的預案。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2020年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2021-018）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
7、審議通過《關于<2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，2020年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告，廣發證券股份有限公司對該事項發表了核查意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-019）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》、《關于公司2020年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》、《廣發證券股份有限公司關于公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。
8、審議通過《關于<公司內部控制自我評估報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效執行。《公司內部控制自我評估報告》真實、客觀的反應了公司內部控制制度的建設及運行情況。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司內部控制的自我評估報告》、《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》、《內部控制鑒證報告》。
9、審議通過《關于<2020年度內部控制規則落實自查表>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度內部控制規則落實自查表》。
10、審議通過《關于2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
11、審議通過《關于2020年度關聯方資金占用及擔保情況的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，2020年度公司不存在對外擔保的情況，不存在控股股東及其關聯方非經常性占用公司資金的情況。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了專項說明。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》、《關于公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明》。
12、審議通過《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
鑒于致同會計師事務所（特殊普通合伙）在執行2020年度財務報表審計工作情況中勤勉盡責，認真履行審計職責，客觀、公正地評價公司財務狀況及經營成果，董事會同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續聘公司2021年度審計機構的公告》（公告編號：2021-020）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
13、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，該額度自公司2020年年度股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，廣發證券股份有限公司對該事項發表了核查意見。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-021）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
14、審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會同意公司使用不超過人民幣20,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，該額度自公司2020年年度股東大會審議通過之日起24個月內可循環滾動使用。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-022）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
15、審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名非獨立董事候選人的議案》
第二屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會資格審查，公司董事會提名陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、曾旭晟先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。公司第三屆董事會成員任期為三年，自2020年年度股東大會選舉通過之日起生效。
經出席會議的董事對上述候選人逐個表決，表決結果如下：
15.1選舉陳建名先生為公司第三屆董事會非獨立董事；
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
15.2選舉彭小青先生為公司第三屆董事會非獨立董事；
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
15.3選舉陳東松先生為公司第三屆董事會非獨立董事；
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
15.4選舉曾旭晟先生為公司第三屆董事會非獨立董事；
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
本議案需提交股東大會審議，并采用累積投票制選舉。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-023）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
16、審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名獨立董事候選人的議案》
第二屆董事會任期已屆滿，為保證公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會資格審查，公司董事會提名高慧先生、朱水寶先生、吳小艷女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其中朱水寶先生為會計專業人士。公司第三屆董事會成員任期為三年，自2020年年度股東大會選舉通過之日起生效。
經出席會議的董事對上述候選人逐個表決，表決結果如下：
16.1選舉高慧先生為公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
16.2選舉朱水寶先生為公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
16.3選舉吳小艷女士為公司第三屆董事會獨立董事；
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
本議案需提交股東大會審議，并采用累積投票制選舉。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-023）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
17、審議通過《關于修訂<信息披露管理制度>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，對《信息披露管理制度》部分條款進行修訂。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
18、審議通過《關于會計政策變更的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，本次會計政策變更是根據財政部發布的《企業會計準則第21號——租賃》（財會[2018]35號）進行的合理變更，符合相關規定，本次會計政策變更后公司財務報表能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量，不影響公司2020年度相關財務指標，也不涉及以往年度的追溯調整，不會損害公司及全體股東的利益，同意公司本次會計政策的變更。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2021-025）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
19、審議通過《關于<2021年第一季度報告>的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，董事會認為，公司2021年第一季度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2021年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度報告正文》（公告編號：2021-026）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度報告全文》。
20、審議通過《關于提請召開2020年年度股東大會的議案》
表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
同意于2021年5月28日召開公司2020年年度股東大會。
具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2020年年度股東大會的通知》（公告編號：2021-027）。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第十七次會議決議
2、獨立董事關于公司第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見
3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見
4、廣發證券股份有限公司出具的關于本次會議相關議案內容的核查意見
5、致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的關于本次會議相關議案內容的鑒證報告及專項說明
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事會
二〇二一年四月二十八日
