名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期將于2021年5月9日屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進行，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2021年4月28日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名獨立董事候選人的議案》。

公司第三屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。公司董事會同意提名陳建名先生、彭小青先生、陳東松先生、曾旭晟先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；同意提名高慧先生、朱水寶先生、吳小艷女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人；上述候選人簡歷詳見附件。

其中，朱水寶先生為會計專業(yè)人士，獨立董事候選人高慧先生、朱水寶先生均已取得獨立董事資格證書,吳小艷女士尚未取得獨立董事資格證書，其本人已向公司出具書面承諾：將參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。選舉獨立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第8號——獨立董事備案》的相關(guān)要求，將獨立董事候選人的詳細信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所提供的反饋渠道就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

公司獨立董事對本次董事會換屆發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事對第二屆董事會第十七次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述董事候選人需提交公司2020年年度股東大會審議，并采用累積投票制方式進行分別、逐項表決。公司第三屆董事會成員任期為三年，自2020年年度股東大會選舉通過之日起生效。

新一屆董事會候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行董事職責(zé)和義務(wù)。

公司對第二屆董事會各位董事在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

                                          二〇二一年四月二十八日

附件：董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷：

1、陳建名先生：1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2019年3月，任汕頭市遛個鴨子母嬰用品有限公司總經(jīng)理；2020年12月，任廣州紐歌生物科技有限公司總經(jīng)理。2020年12月起加入名臣健康，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

截至本公告日，陳建名先生未持有公司股份，與實際控制人、董事長及總經(jīng)理陳勤發(fā)為父子關(guān)系，與公司其他持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。

2、彭小青先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，會計師，中國注冊會計師。歷任湖南雪峰水泥集團有限公司審計負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人，廣東正中珠江會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、部門副經(jīng)理等職。2013年9月起加入名臣健康，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，2020年9月起，兼任子公司海南華多、杭州雷焰董事。

截至本公告日，彭小青先生直接持有本公司122.75萬股股份，占公司總股本的比例為1.01%。

彭小青先生與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。

3、陳東松先生：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷。曾任職于汕頭市第二建筑工程公司、汕頭建筑工程總公司廣州公司，歷任項目經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等。2004年10月起加入公司，歷任財務(wù)結(jié)算二部經(jīng)理、審計部經(jīng)理等，現(xiàn)任名臣健康副總經(jīng)理、董事會秘書兼證券事務(wù)部經(jīng)理，2020年9月起，兼任子公司海南華多、杭州雷焰董事。

截至本公告日，陳東松先生直接持有本公司98.95萬股股份，占公司總股本的比例為0.81%。

陳東松先生與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。

4、曾旭晟先生：1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士。曾任職于深圳騰訊科技有限公司、廣州4399科技有限公司、成都漫舟行科技有限公司、成都尼比魯科技有限公司，歷任前端開發(fā)、CTO、手游前端部門負責(zé)人等，現(xiàn)為子公司杭州雷焰手游前端部門負責(zé)人。

截至本公告日，曾旭晟先生未持有本公司股份。

曾旭晟先生與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。

二、獨立董事候選人簡歷

1、高慧先生：1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生。曾任職于三角集團有限公司、北京君都律師事務(wù)所上海分所，現(xiàn)為德恒上海律師事務(wù)所律師、合伙人，2013年4月至2014年7月，任上海聯(lián)華合纖股份有限公司獨立董事；2014年7月至2019年5月，任山西省國新能源股份有限公司獨立董事。

截至本公告日，高慧先生未持有本公司股份。

高慧先生與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。

2、朱水寶先生：1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科，會計師。2005年3月至2007年3月，任泉州金太陽電子科技有限公司主辦會計；2007年3月至2011年8月，任福建美克休閑體育用品有限公司會計主管；2011年8月至2013年4月，任泉州市雙陽金剛石工具有限公司財務(wù)負責(zé)人。2013年4月至2014年11月，任福建永悅科技有限公司財務(wù)總監(jiān)。2014年11月至2021年2月，任永悅科技股份有限公司董事。2014年11月至今，任永悅科技股份有限公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。

截至本公告日，朱水寶先生未持有本公司股份。

朱水寶先生與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。

3、吳小艷女士：1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。博士研究生。曾任職于武漢工業(yè)大學(xué)助教、武漢理工大學(xué)講師，現(xiàn)任武漢理工大學(xué)副教授。

截至本公告日，吳小艷女士未持有本公司股份。

吳小艷女士與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》第3.2.3條、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受到中國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或者通報批評，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。