名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月8日召開的第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司內(nèi)部審計部門負責人的議案》。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會同意聘任陳建名先生為公司總經(jīng)理，聘任彭小青先生、陳東松先生為公司副總經(jīng)理，聘任彭小青先生為公司財務總監(jiān)，聘任陳東松先生為公司董事會秘書，聘任李瑩女士為公司內(nèi)部審計部門負責人。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷詳見附件。

陳東松先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，并經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定。陳東松先生聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0754-85115109

傳真：0754-85115053

郵箱：stock@mingchen.com.cn

聯(lián)系地址：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)

郵政編碼：515834

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二一年六月八日