一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2021年8月30日公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2021年8月20日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席杜紹波先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書(shū)列席。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年半年度報(bào)告全文及摘要>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核公司2021年半年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-047）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度報(bào)告》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2021年半年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴(yán)格遵守了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在損害股東權(quán)益的情況。董事會(huì)編制的專項(xiàng)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-048）。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二一年八月三十日