名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年9月30日召開(kāi)了公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，公司董事會(huì)決定以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”或者“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：名臣健康用品股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司2021年9月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年10月28日（星期四）下午13:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年10月28日

其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2021年10月28日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召 開(kāi)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年10月21日（星期四）

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2021年10月21日，于股權(quán)登記日下午15:00收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能出席會(huì)議的股東，可以以書(shū)面形式委托代理人出席本次股東大會(huì)（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件1），該代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：

廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。本次會(huì)議審議以下事項(xiàng)：

1、《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

2、《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》；

3、《關(guān)于修訂<子公司管理制度>的議案》。

上述各項(xiàng)議案已經(jīng)于2021年9月30日公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，其中獨(dú)立董事已就議案1相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司已就議案1出具了核查意見(jiàn)，審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述各項(xiàng)議案均為普通決議議案。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、書(shū)面信函或傳真方式登記。

（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶(hù)卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書(shū)（原件，見(jiàn)附件1）、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶(hù)卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證（原件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)（原件）和證券賬戶(hù)卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)（原件）、授權(quán)委托書(shū)（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見(jiàn)附件1）和證券賬戶(hù)卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可以憑上述文件以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記。

擬出席本次會(huì)議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會(huì)參會(huì)股東登記表（見(jiàn)附件2）以專(zhuān)人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。

2、登記時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2021年10月25日（星期一）上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。

(2) 采取書(shū)面信函或傳真方式登記的, 須在2021年10月25日下午17:00之前送達(dá)或者傳真至本公司證券事務(wù)部辦公室。來(lái)信請(qǐng)寄：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）。本次會(huì)議不接受電話(huà)登記，信函或傳真以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳東松

電話(huà)：0754-85115109

傳真：0754-85115053

電子郵箱：stock@mingchen.com.cn

5、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場(chǎng)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件3。

六、其他事項(xiàng)

1、預(yù)計(jì)本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議

八、相關(guān)附件

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

附件3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

特此公告。

                                       名臣健康用品股份有限公司

                                               董事會(huì)

                                      二〇二一年九月三十日