名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月28日召開了公司第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2021年第三次臨時股東大會的議案》，定于2021年11月18日（星期四）召開2021年第三次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”或“會議”），具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月29日披露的《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-065）。

2021年10月29日，召開公司第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》，并同意提請公司2021年第三次臨時股東大會增加審議臨時提案。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月1日披露的《關(guān)于增加2021年第三次臨時股東大會臨時提案暨股東大會補(bǔ)充通知的公告》（公告編號：2021-070）。

2021年11月15日，召開公司第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于延期審議<關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)>及變更2021年第三次臨時股東大會部分議案》的議案，公司董事會同意延期表決原提交2021年第三次臨時股東大會審議的臨時提案，即《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》。

一、變更提案的情況

1、變更提案名稱：《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》

2、變更提案原因：因公司與標(biāo)的項(xiàng)目的對手方在個別協(xié)議條款方面尚需進(jìn)一步協(xié)商落實(shí)，經(jīng)各方友好協(xié)商，確定仍會積極推進(jìn)本次交易并對該等事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)確認(rèn)。鑒于該議案部分事項(xiàng)尚需進(jìn)一步論證確認(rèn)，董事會決定延期對該議案的表決，待后續(xù)落實(shí)完善后，再提請召開股東大會進(jìn)行審議表決。

二、更新后的2021年第三次臨時股東大會通知

除上述提案的調(diào)整外，公司于2021年11月1日披露的《關(guān)于增加2021年第三次臨時股東大會臨時提案暨股東大會補(bǔ)充通知的公告》中列明的其他會議審議事項(xiàng)、會議召開時間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、登記方法等相關(guān)事項(xiàng)均保持不變。現(xiàn)將變動后的2021年第三次臨時股東大會通知如下：

（一）召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：名臣健康用品股份有限公司2021年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司2021年10月28日召開第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年11月18日（星期四）下午13:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年11月18日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2021年11月18日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召 開。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托方式委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2021年11月11日（星期四）

7、會議出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年11月11日，于股權(quán)登記日下午15:00收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會（授權(quán)委托書見附件1），該代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：

廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會議室

（二）會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議事項(xiàng)屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，并經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過。本次會議審議以下事項(xiàng)：

1、《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

上述議案已經(jīng)于2021年10月28日公司召開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，獨(dú)立董事已就該相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

（三）提案編碼

（四）會議登記事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場登記、書面信函或傳真方式登記。

（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證（原件）、證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的應(yīng)持代理人身份證（原件）、授權(quán)委托書（原件，見附件1）、委托人身份證（復(fù)印件）和委托人證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證（原件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會議的，持代理人身份證（原件）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書（原件）、授權(quán)委托書（原件，法定代表人簽署并加蓋公章，見附件1）和證券賬戶卡（復(fù)印件）辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可以憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。

擬出席本次會議的股東應(yīng)將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件2）以專人送達(dá)、信函或傳真方式送達(dá)本公司。

2、登記時間：

(1)現(xiàn)場登記時間：2021年11月15日（星期一）上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。

(2) 采取書面信函或傳真方式登記的, 須在2021年11月15日下午17:00之前送達(dá)或者傳真至本公司證券事務(wù)部辦公室。來信請寄：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室，郵編：515834（信函上注明“2021年第三次臨時股東大會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時間為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司證券事務(wù)部辦公室。

4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳東松

電話：0754-85115109

傳真：0754-85115053

電子郵箱：stock@mingchen.com.cn

5、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必于會前半小時攜帶相關(guān)證件到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場。

（五）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。

（六）其他事項(xiàng)

1、預(yù)計(jì)本次現(xiàn)場會議為期半天，與會人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第四次會議決議

2、公司第三屆董事會第五次會議決議

3、公司第三屆董事會第六次會議決議

四、相關(guān)附件

附件1：授權(quán)委托書

附件2：股東大會參會股東登記表

附件3：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

特此公告。

                                       名臣健康用品股份有限公司

                                               董事會

                                      二〇二一年十一月十五日

附件1

名臣健康用品股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托            （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出任何指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

（說明：請?jiān)趯ψh案投票選擇時打“√”，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”三個選項(xiàng)中用“√”選擇一項(xiàng)，三個選項(xiàng)都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個以上選項(xiàng)中打“√”按廢票處理）

委托人簽名（或蓋章）：

委托人營業(yè)執(zhí)照/身份證號碼：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

委托期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至名臣健康用品股份有限公司2021年第三次臨時股東大會結(jié)束。

附注：

1、若委托人為法人股東時需法定代表人簽名并加蓋公章，委托人為自然人時由委托人簽字；

2、授權(quán)委托書需為原件。

附件 2

名臣健康用品股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會參會股東登記表

附件3

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼為“362919”，投票簡稱為“名臣投票”。

2.填報(bào)表決意見。本次會議全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第三次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間： 2021年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2021年11 月18日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2021年11月18日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。