名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》，本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

 一、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案基本情況

 1、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容

根據(jù)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2021年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤133,493,915.47元，母公司實現(xiàn)凈利潤68,366,991.59元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司按2021年母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金6,836,699.16元，加上年初留存的未分配利潤190,832,554.06元，減去2021年派發(fā)2020年度現(xiàn)金紅利31,144,614.98元，截至2021年12月31日，公司合并口徑可供股東分配的利潤為286,345,155.39元，母公司可供股東分配的利潤為151,846,668.27元。

鑒于公司2021年度經(jīng)營及盈利狀況良好，為了持續(xù)回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，公司提出如下預(yù)案：公司以截至2021年12月31日公司總股本122,135,745.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣36,640,723.5元（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計轉(zhuǎn)增48,854,298股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至170,990,043股。轉(zhuǎn)增金額未超過公司報告期末“資本公積--股本溢價”的金額，本次分配不送紅股，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)至以后年度分配。

若在分配方案實施前，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，則按照“每股分配金額不變，調(diào)整分派總額”的原則進行相應(yīng)調(diào)整，具體金額以實際派發(fā)為準。

2、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性

公司本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公司正常運營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對投資者回報的情況下提出的，符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，預(yù)案符合公司確定的利潤分配政策，具有合法性、合規(guī)性。

3、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司成長性的匹配性

鑒于公司當前穩(wěn)健的經(jīng)營能力和良好的財務(wù)狀況，結(jié)合公司未來的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，提出的利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案有利于其進一步分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

二、相關(guān)審批程序及意見

1、董事會意見

經(jīng)審核，董事會認為，本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》、《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案。

2、獨立董事意見

經(jīng)核查，獨立董事認為，公司《2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》與公司業(yè)績成長性相匹配，符合公司的實際經(jīng)營情況，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。全體獨立董事同意公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

3、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司發(fā)展成長相匹配，分配預(yù)案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

三、相關(guān)風險提示

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，尚需提交2021年年度股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

四、其他說明

本預(yù)案披露前，公司嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

五、備查文件

1、第三屆董事會第七次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第七次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十八日