名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止募集資金投資項(xiàng)目“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”，并計(jì)劃將該項(xiàng)目的剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］2105號(hào)）文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.56元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G14011650498號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。本次公開發(fā)行募集資金用于以下項(xiàng)目的投資建設(shè)：

（二）募集資金投資項(xiàng)目變更及延期情況

1、2018年8月24日，公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目中的“研發(fā)中心”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”變更為“廣州市白云區(qū)黃石街潤云路14號(hào)”。

2、2019年4月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目“名臣健康用品股份有限公司日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”的建設(shè)完成期自2019年3月延至2020年3月。

3、2019年8月26日，公司召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目之研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分變更的議案》，同意將“研發(fā)中心”建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行部分變更，“研發(fā)中心”項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施地點(diǎn)，將由“廣州市白云區(qū)黃石街潤云路14號(hào)307號(hào)房、308號(hào)房（自主申報(bào)）”及“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”公司總部兩個(gè)地方組成。

4、2020年4月29日，公司召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目“名臣健康用品股份有限公司日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”的建設(shè)完成期自2020年3月延至2021年3月。

5、2020年12月24日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目延期至2021年12月，將日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目延期至2022年3月。

（三）募集資金使用情況

募集資金投資項(xiàng)目“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”已終止，“研發(fā)中心項(xiàng)目”已完成。截至2022年4月14日，“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”累計(jì)已投入使用金額的具體情況如下：

二、募集資金投向項(xiàng)目終止原因及剩余募集資金使用計(jì)劃

（一）本次擬終止募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

公司擬終止“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”，該募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)是在公司現(xiàn)有廠房進(jìn)行，在項(xiàng)目期內(nèi)將完成所用廠房改造，日化產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)，配套設(shè)施建設(shè)及完善人員配置等。截至2022年4月14日，該項(xiàng)目募集資金累計(jì)已投入使用金額為3,502.48萬元，投資進(jìn)度為86.68%，節(jié)余募集資金770.81萬元（包含利息收入及理財(cái)收益）。

（二）本次終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性

鑒于近年來，國內(nèi)日化市場環(huán)境發(fā)生較大的變化，行業(yè)內(nèi)各品牌洗護(hù)產(chǎn)品市場滲透率進(jìn)一步提高，基礎(chǔ)功能類產(chǎn)品其生產(chǎn)與銷售門檻較低，競爭品牌層出不窮；年輕消費(fèi)者品牌黏性不強(qiáng)；新興渠道及營銷手段花樣翻新，日益侵蝕傳統(tǒng)流通市場，面對激烈的市場競爭且基于2020年以來疫情造成的客觀影響，基于項(xiàng)目實(shí)際的完成情況，結(jié)合已完成技改部分的設(shè)備產(chǎn)能釋放及效能的提高，公司管理層經(jīng)過慎重討論，認(rèn)為按照目前公司已完成改造的生產(chǎn)線設(shè)備產(chǎn)能，基本亦可以滿足近幾年的產(chǎn)品生產(chǎn)需求，繼續(xù)投入有可能造成產(chǎn)能的空置。基于對股東權(quán)益和募集資金使用效益及降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)、提升公司經(jīng)營效益的考慮，公司綜合各項(xiàng)因素后決定終止該項(xiàng)目，終止對該項(xiàng)目投入募集資金并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。原未完成項(xiàng)目以后如需繼續(xù)投入所需要的資金納入公司預(yù)算正常開支。

經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過本議案后，公司將上述募集資金投資項(xiàng)目的募集資金賬戶余額轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，并注銷相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

（三）剩余募集資金使用計(jì)劃

截至2022年4月14日，公司“日化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”募集資金專戶余額770.81萬元（包含利息收入及理財(cái)收益），自股東大會(huì)審議通過本議案后，公司將上述剩余募集資金（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。該等永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于公司日常運(yùn)營及游戲業(yè)務(wù)的開拓。公司承諾不使用剩余募集資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資和對外提供財(cái)務(wù)資助。

（四）本次終止募集資金投資項(xiàng)目對公司的影響

本次終止募集資金投資項(xiàng)目是根據(jù)市場客觀實(shí)際情況發(fā)展變化審慎作出的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。同時(shí)，公司將上述項(xiàng)目終止后剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，既可以提高募集資金的使用效率，又可以為公司實(shí)現(xiàn)當(dāng)前發(fā)展和未來布局提供助力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（五）本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合相關(guān)法規(guī)要求

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金符合以下要求：

1、本次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的剩余募集資金已到賬超過1年；

2、不影響其他募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施；

3、嚴(yán)格按照深圳證券交易所的要求履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)。

三、募集資金投向項(xiàng)目終止原因及剩余募集資金使用計(jì)劃

1、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是根據(jù)該部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)對流動(dòng)資金的需求，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害股東利益的情況。該事項(xiàng)的審批履行了必要程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，獨(dú)立董事同意將相關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是結(jié)合市場情況及項(xiàng)目實(shí)際情況提出的，不存在損害公司及公司股東利益的情形。該事項(xiàng)審議程序合法、有效，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

3、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表的核查意見

廣發(fā)證券查閱了名臣健康關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)董事會(huì)資料、監(jiān)事會(huì)資料及獨(dú)立董事意見，經(jīng)核查后認(rèn)為，名臣健康擬終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求。

因此，廣發(fā)證券對公司擬終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

四、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于名臣健康終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年四月二十八日