一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第八次會議于2022年6月28日在公司二樓會議室以現場和視頻通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2022年6月24日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳建名先生主持。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名(其中董事曾旭晟先生、獨立董事朱水寶先生、高慧先生、吳小艷女士以通訊方式參會)，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、 董事會會議審議情況

1、審議通過《關于擬向全資子公司劃轉資產的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

為完善公司組織結構和管理體系，提高經營管理效率，進一步優化公司內部資源和資產結構，有利于公司明晰公司各業務板塊的工作權責，促進日化業務發展，同意公司擬以2022年6月30日為劃轉基準日，將現有日化業務涉及的相關資產、負債按照賬面凈值劃轉至全資子公司廣東名臣日化有限公司，并授權公司管理層辦理資產及負債劃轉的相關事宜。本次劃轉不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，是公司合并報表范圍內的資產劃轉，屬于公司管理架構的調整。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于擬向全資子公司劃轉資產的公告》（公告編號：2022-032）。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第八次會議決議

2、獨立董事關于公司第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二二年六月二十八日