一、股票交易異常波動的情況介紹

名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）（證券代碼：002919，證券簡稱：名臣健康）股票交易價格連續(xù)3個交易日內(nèi)（2022年8月8日、2022年8月9日、2022年8月10日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。

二、對重要問題關(guān)注、核實(shí)情況的說明

針對公司股票交易異常波動，公司董事會對公司、控股股東及實(shí)際控制人就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，現(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處；

2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報道了可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；

3、公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；

4、經(jīng)核查，公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，也不存在處于籌劃階段的重大事項(xiàng)；

5、經(jīng)核查，公司控股股東、實(shí)際控制人在股票異常波動期間不存在買賣公司股票的情形；

6、經(jīng)自查，公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的其他情形。

三、是否存在應(yīng)披露而未披露信息的說明

公司董事會確認(rèn)，公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

四、風(fēng)險提示

1、經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

2、公司于2021年10月29日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司擬以自有資金支付現(xiàn)金方式收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“喀什奧術(shù)”）100%股權(quán)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會審議通過后按協(xié)議已支付30%預(yù)付款,目前該并購事項(xiàng)因版號原因尚未提交股東大會審議，項(xiàng)目仍在積極推進(jìn)中，存在一定不確定性。具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購喀什奧術(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號：2021-069）。

3、公司于2022年4月27日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃，回購股份資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣10,000萬元，回購股份價格不超過人民幣35.00元/股，回購股份的期限為董事會審議通過回購股份方案之日起12個月之內(nèi)。鑒于公司2021年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，公司按照相關(guān)規(guī)定對回購股份價格上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，自本次權(quán)益分派除權(quán)除息日（即2022年6月6日）起，公司回購股份的價格由不超過35.00元/股調(diào)整為不超過24.79元/股。具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露《關(guān)于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-015）、《關(guān)于2021年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整回購股份價格和數(shù)量的公告》（公告編號：2022-026）等相關(guān)公告。截至本公告披露日，公司已完成回購股份數(shù)量為360,000股，占公司目前總股本的0.21%。目前本次回購尚處于實(shí)施階段，可能存在的相關(guān)風(fēng)險提示如下：

（1）本次回購方案存在回購期限內(nèi)股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格區(qū)間，從而導(dǎo)致本次回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險；

（2）本次回購的股份擬用于實(shí)施股權(quán)激勵或員工持股計劃，存在因股權(quán)激勵方案或員工持股計劃未能經(jīng)董事會和股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、股權(quán)激勵對象放棄認(rèn)購股份或員工放棄參與持股計劃等原因，導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險；

（3）本次回購股份的資金來源于公司自有資金，存在回購股份所需資金未能及時到位，導(dǎo)致回購方案無法按計劃實(shí)施的風(fēng)險。

4、公司于2022年7月15日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年半年度業(yè)績預(yù)告》（公告編號：2022-035），該業(yè)績預(yù)告為公司財務(wù)部門的初步估算，具體財務(wù)數(shù)據(jù)以公司將于2022年8月31日披露的2022年半年度報告為準(zhǔn)。截至本公告披露日，公司2022年半年度業(yè)績預(yù)告不存在應(yīng)修正情況。

5、公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時做好信息披露工作。

敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二二年八月十日