一、關于董事離職事項

名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事曾旭晟先生提交的書面辭職報告。曾旭晟先生因個人身體原因，申請辭去公司第三屆董事會董事職務，辭職后不再擔任公司管理職務。

根據《公司法》、《公司章程》的規定，曾旭晟先生的辭職導致公司董事會成員低于法定最低人數，在公司股東大會選舉產生新任董事前，曾旭晟先生仍應當按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事職責，直到新的董事到任為止。

截至本公告披露日，曾旭晟先生未持有公司股份。

公司及公司董事會對曾旭晟先生在任職期間為公司所做的各項工作及貢獻表示衷心的感謝。

二、關于補選董事事項

為了保證公司董事會工作的正常進行，公司于2022年10月28日召開了第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于提名非獨立董事候選人的議案》，經公司第三屆董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名徐煥超先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿。上述事項尚需提交公司股東大會審議。

本次補選非獨立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二二年十月二十八日

附件：

徐煥超先生：1994年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷。曾任職于廣州易幻網絡科技有限公司、廣州三七互娛科技有限公司，歷任地區項目經理、運營負責人等，現為公司二級子公司廣州冰翼網絡科技有限公司SD事業部運營負責人。

截至本公告日，徐煥超先生未持有公司股份。

徐煥超先生與公司持股5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系,不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰，不存在受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情況；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。