名臣健康用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月28日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案》。本事項(xiàng)尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、責(zé)任保險(xiǎn)的具體方案

為促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益，進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬為公司和全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)。責(zé)任險(xiǎn)的具體方案如下：

1、投保人：名臣健康用品股份有限公司

2、被保險(xiǎn)人：公司及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

3、保險(xiǎn)責(zé)任限額：不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

4、保費(fèi)總額：不超過(guò)人民幣20萬(wàn)元/年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

5、保險(xiǎn)期限：一年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)，后續(xù)可續(xù)保或重新投保）

為提高決策效率，提請(qǐng)?jiān)谏鲜鰴?quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理上述責(zé)任險(xiǎn)投保的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及后續(xù)在公司及董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

二、購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的審議程序

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事對(duì)本議案回避表決，本議案將直接提交公司股東大會(huì)審議。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)，有利于進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系，降低董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員正常履行職責(zé)時(shí)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成的損失，有利于保障公司及董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的權(quán)益，協(xié)助相關(guān)責(zé)任人員更好地履行其職責(zé)，促進(jìn)公司發(fā)展。在審議此議案時(shí)，全體董事已回避表決，決策程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，因此，獨(dú)立董事同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年十月二十八日