一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十一次會議于2022年12月27日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2022年12月26日向各位董事發出，全體董事一致同意豁免本次會議的通知期限。本次會議由董事長兼總經理陳建名先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名 (其中董事徐煥超先生、獨立董事朱水寶先生、高慧先生、吳小艷女士以通訊方式參會)，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于終止對外收購事項并簽署終止協議的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，公司在簽署《關于喀什奧術網絡科技有限公司的股權轉讓協議》后，積極與喀什奧術網絡科技有限公司相關方溝通，努力推進股權轉讓相關事項。但受各種客觀因素影響，至今已超過12個月，各方未能就股權轉讓事宜取得預期實質性進展。為避免對各方造成更多不確定影響，經各方協商一致，同意解除公司與廣州心源互動科技有限公司及其股東共同簽署的《股權轉讓協議》，并簽訂《終止協議》，本次對外收購事項終止。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于終止對外收購事項并簽署終止協議的公告》（公告編號：2022-063）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十一次會議決議

2、獨立董事關于公司第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

                                           董事會