特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

 一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月18日（星期四）下午13:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月18日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2023年5月18日9:15-15:00期間的任意時間。

（3）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮南工業(yè)區(qū)名臣健康用品股份有限公司二樓會議室。

（4）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（5）會議召集人：公司董事會

（6）現(xiàn)場會議主持人：董事長陳建名先生

（7）會議召集、召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

2、會議出席情況

（1）出席會議的總體情況：

出席本次股東大會的股東及股東及股東代理人共6人，代表公司股份數(shù)為71,290,900股，占公司股份總數(shù)的41.6930%。其中，出席本次股東大會的中小投資者（即除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)為5,691,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3284%。

（2）現(xiàn)場會議出席情況：

出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為71,290,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.6930%。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況：

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共0人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

3、其他人員出席或列席情況

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次股東大會，北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師列席本次股東大會。北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議表決情況如下：

1、審議通過《關(guān)于<2022年度董事會工作報告>的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2、審議通過《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

3、審議通過《關(guān)于<2022年年度報告及摘要>的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

4、審議通過《關(guān)于<2022年度財務(wù)決算報告>的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

5、審議通過《關(guān)于<2023年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

6、審議通過《關(guān)于<2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,691,200股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

7、審議通過《關(guān)于<2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項報告>的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,691,200股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

8、審議通過《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,691,200股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

9、審議通過《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,691,200股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

10、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意5,691,200股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

11、審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

本議案表決結(jié)果：同意71,290,900股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

本議案作為特別決議議案，已由出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所

2、律師姓名：韓蔚、刁雁蓉

3、結(jié)論性意見：北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序及表決結(jié)果等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會議事規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于名臣健康用品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二三年五月十八日