一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議于2024年10月29日在公司子公司喀什奧術網絡科技有限公司會議室以現場方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2024年10月25日向各位董事發出。本次會議由董事陳建名先生主持。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

 二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2024年第三季度報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

經審核，董事會認為，公司2024年第三季度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2024年第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度報告》（公告編號：2024-037）。

2、審議通過《關于全資子公司擬投資設立孫公司的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，公司子公司廣東名臣日化有限公司擬投資500萬元在廣州獨資設立孫公司名臣日化電子商務有限公司（暫定名），本次投資的目的主要是從公司日化業務發展需要出發，為規范各線上電商平臺的品牌授權，收回“蒂花之秀”等公司各品牌的線上各平臺店鋪授權運營權，更好的拓展日化產品線上銷售渠道，增厚公司業績。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第三次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二四年十月二十九日