一、審議程序

名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月28日召開了第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于<2024年度利潤分配預(yù)案>的議案》，本議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

二、利潤分配預(yù)案基本情況

根據(jù)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司2024年度審計報告》（致同審字（2025）第351A020765號）顯示，公司2024年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤46,719,608.82元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為虧損5,048,236.04元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2024年母公司不提取法定盈余公積金，截至2024年12月31日，公司合并口徑可供股東分配的利潤為354,336,211.28元，母公司可供股東分配的利潤為119,991,734.91元。根據(jù)利潤分配應(yīng)以母公司的可供分配利潤及合并財務(wù)報表的可供分配利潤孰低的原則，公司 2024年度可供股東分配的利潤為119,991,734.91元。

根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，公司提出如下利潤分配預(yù)案：以公司權(quán)益分派實(shí)施時股權(quán)登記日總股本扣除公司回購專戶上已回購股份后的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.5元（含稅），本次分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購專用證券賬戶中的股份，不享有參與利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利。若以截止本次董事會召開之日公司現(xiàn)有總股本266,526,066股扣減已回購股本390,000股后的 266,136,066股為基數(shù)進(jìn)行測算，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣13,306,803.30元（含稅）。

若在分配方案實(shí)施前，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，則按照“每股分配金額不變，調(diào)整分派總額”的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體金額以實(shí)際派發(fā)為準(zhǔn)。

三、現(xiàn)金分紅方案的具體情況

（一）公司2024年度分紅方案不觸及其他風(fēng)險警示情形

1、年度現(xiàn)金分紅方案相關(guān)指標(biāo)

2、不觸及其他風(fēng)險警示情形的具體原因

如上表所示，公司最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷總額為53,824,606.95元，高于最近三個會計年度年均凈利潤的30%。未觸及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第 9.8.1 條規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險警示情形。

（二）利潤分配預(yù)案的合法性和合理性

公司2024年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司全體股東利益，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

公司本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營凈現(xiàn)金流、經(jīng)營發(fā)展情況及股東回報等因素，兼顧了公司經(jīng)營穩(wěn)定及讓股東分享公司的經(jīng)營成果，本次分配預(yù)案與公司經(jīng)營業(yè)績相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，尚需提交2024年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

五、備查文件

1、第四屆董事會第四次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第四次會議決議；

3、第四屆董事會獨(dú)立董事第一次專門會議決議；

4、第四屆董事會審計委員會第四次會議決議。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二五年四月二十八日