名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年5月20日召開公司第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》。公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司股份，用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃，回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股（A 股）。本次回購股份資金總額不低于人民幣3,000萬元（含）且不超過人民幣5,000萬元（含），回購股份價格不超過人民幣23.00元/股（含），回購期限自董事會審議通過回購股份議案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2025-014）及《回購股份報告書》（公告編號：2025-017）。

一、2024年度利潤分配實施情況

公司于2025年5月20日召開的2024年年度股東大會審議通過了《關于2024年度利潤分配預案的議案》。公司2024年度權益分派方案為：以公司現有總股本266,526,066股扣減公司回購專用證券賬戶已回購股份390,000股，即以266,136,066股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.5元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。公司于2025年5月24日披露了《2024年年度權益分派實施公告》（公告編號：2025-018），本次權益分派股權登記日為：2025年5月29日，除權除息日為：2025年5月30日。

二、本次回購股份價格上限調整

根據公司《關于回購公司股份方案的公告》和《回購股份報告書》的相關規定，若公司在回購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股或發行股本權證等事宜，自股價除權除息之日起，相應調整回購價格上限。即公司回購股份價格上限由23.00元/股調整為22.95元/股。具體計算過程如下：

1、計算公式：

實際現金分紅總額=實際參與權益分派的股本×分配比例

每股現金紅利=實際現金分紅總額÷總股本

調整后的回購價格上限=調整前的回購價格上限-每股現金紅利

2、具體測算：

實際現金分紅總額=266,136,066股×0.05元/股=13,306,803.30元

每股現金紅利=13,306,803.30元÷266,526,066股=0.0499268元/股

調整后的回購價格上限=23.00元/股-0.0499268元/股≈22.95元/股（四舍五入保留兩位小數）

鑒于本次回購的資金總額不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣5,000萬元，在回購股份價格不超過人民幣22.95元/股的條件下，按回購金額上限測算，預計回購股份數量約為2,178,649股，約占公司當前總股本的0.82%；按回購金額下限測算，預計回購股份數量約為1,307,189 股，約占公司當前總股本的0.49%, 具體回購數量以回購期限屆滿時實際回購的股份數量為準。

三、其他說明

除以上調整外，公司以集中競價交易方式回購公司股份的其他事項均無變化。公司在回購期間將根據相關法律、法規的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

                                         二〇二五年六月三日