一、監事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第九次會議于2018年1月23日在名臣健康用品股份有限公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2018年1月20日向各位監事發出。本次會議由監事會主席張翀先生主持。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，修訂《監事會議事規則》。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：在確保不影響募集資金使用規劃、使用進度的情況下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，有利于充分發揮募集資金使用效率、適當增加資金收益，不存在變相改變募集資金用途的情形和損害股東利益的情況。監事會同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》之日起12個月內，在上述額度及期限內資金可滾動使用。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-006）

3、審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為：在不影響公司正常經營的情況下，監事會同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》之日起12個月內，在上述額度及期限內資金可滾動使用。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-007）

三、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監事會

二〇一八年一月二十三日