一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2018年4月19日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以專(zhuān)人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話(huà)相結(jié)合的方式已于2018年4月9日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2017年度公司全體董事嚴(yán)格按照《公司法》相關(guān)法律法規(guī)的要求和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守，積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，履行好董事會(huì)的職責(zé)。

公司獨(dú)立董事蔡建生先生、王佩清先生和鐘曉明先生分別向董事會(huì)提交了《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將分別在2017年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》和《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司總經(jīng)理陳勤發(fā)先生向全體董事匯報(bào)了《2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2017年度公司整體運(yùn)作情況，管理層有效地執(zhí)行了股東大會(huì)、董事會(huì)的各項(xiàng)決議，公司整體運(yùn)營(yíng)狀況良好。

3、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年年度報(bào)告及摘要>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司2017年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2018-021）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度報(bào)告》。

4、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入641,639,180.48元，較上年同期增長(zhǎng)7.64%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)55,709,395.71元，較上年同期增長(zhǎng)2.90%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額55,903,922.35元，較上年同期增長(zhǎng)0.57%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)48,508,904.00元，較上年同期增長(zhǎng)2.32%。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

5、審議通過(guò)《關(guān)于<2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)公司2017年度財(cái)務(wù)決算情況以及現(xiàn)階段的市場(chǎng)需求與行業(yè)發(fā)展，經(jīng)公司管理團(tuán)隊(duì)充分的研究分析，2017年度公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)64,163.92萬(wàn)元，2018年度公司營(yíng)業(yè)收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)57,747.53萬(wàn)元~70,580.31萬(wàn)元，預(yù)計(jì)變動(dòng)區(qū)間為-10%~10%；2017年度公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)4,850.89萬(wàn)元，2018年度公司凈利潤(rùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)4,365.8萬(wàn)元~5,335.98萬(wàn)元，預(yù)計(jì)同比變動(dòng)區(qū)間為-10%~10%。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

特別提示：本預(yù)算僅為公司2018年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司2018年度盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)，取決于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市場(chǎng)需求變化、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多方面因素綜合影響，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

6、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度利潤(rùn)分配方案>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司以截至2017年12月31日公司總股本81,423,830股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣16,284,766.00元（含稅）；本次分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次利潤(rùn)分配方案符合《公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，相關(guān)方案符合公司確定的利潤(rùn)分配政策以及做出的相關(guān)承諾。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2018-022）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

7、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2017年度公司募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)關(guān)于2017年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-023）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司2017年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2017年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》。

8、審議通過(guò)《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效執(zhí)行。《公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》真實(shí)、客觀的反應(yīng)了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》。

9、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司<中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表>的核查意見(jiàn)》。

10、審議通過(guò)《關(guān)于2018年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

11、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度關(guān)聯(lián)方資金占用及擔(dān)保情況的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，2017年度公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況，不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)常性占用公司資金的情況。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)出具了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《關(guān)于非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

12、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，鑒于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）一直為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，在工作中勤勉盡職，在合作期間秉承獨(dú)立、客觀、公正的原則，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，熟悉公司業(yè)務(wù)并表現(xiàn)出較高的專(zhuān)業(yè)水平，公司董事會(huì)根據(jù)過(guò)往的業(yè)務(wù)合作情況，同意續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2018-024）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

13、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)同意公司為擴(kuò)大閑置募集資金擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的可選范圍，進(jìn)一步保障閑置募集資金收益，將閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類(lèi)型的銀行調(diào)整為可提供保本型理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)。除調(diào)整購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍外，原其他審議的事項(xiàng)保持不變。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》（公告編號(hào)：2018-025）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》和《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司調(diào)整閑置募集資金的發(fā)行主體范圍的核查意見(jiàn)》。

14、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)同意公司為擴(kuò)大閑置自有資金擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的可選范圍，進(jìn)一步保障閑置自有資金收益，將閑置自有資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類(lèi)型的銀行調(diào)整為可提供安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)。除調(diào)整購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍外，原其他審議的事項(xiàng)保持不變。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的公告》（公告編號(hào)：2018-026）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》和《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司調(diào)整閑置自有資金的發(fā)行主體范圍的核查意見(jiàn)》。

15、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)同意公司使用募集資金人民幣39,776,565.60元置換公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。相關(guān)內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2018-027）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》和《關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金之核查意見(jiàn)》。

16、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為，本次變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,因此董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2018-028）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

17、審議通過(guò)《關(guān)于募投項(xiàng)目備案證更新的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

鑒于公司募投項(xiàng)目備案證已于近日到期，董事會(huì)同意公司對(duì)募投項(xiàng)目備案證進(jìn)行更新。

18、審議通過(guò)《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及相應(yīng)修改《公司章程》，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)向汕頭市工商行政管理局申請(qǐng)辦理相關(guān)變更手續(xù)，修改后經(jīng)營(yíng)范圍：化妝品生產(chǎn)；化妝品加工、銷(xiāo)售；食品生產(chǎn)；食品銷(xiāo)售；醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售：洗滌劑，牙膏，衛(wèi)生用品，家用電器，健身器材，塑料制品，工藝品，玩具，服裝；印刷品印刷；銷(xiāo)售：消毒產(chǎn)品；化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外），日用百貨，五金配件；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次經(jīng)營(yíng)范圍的變更及章程條款的修訂以工商行政管理部門(mén)最終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2018-029）。

19、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名非獨(dú)立董事候選人的議案》

第一屆董事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名陳勤發(fā)先生、許紹壁先生、彭小青先生、林典希先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。公司第二屆董事會(huì)成員任期為三年，自2017年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起生效。

經(jīng)出席會(huì)議的董事對(duì)上述候選人逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：

19.1選舉陳勤發(fā)先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

19.2選舉許紹壁先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

19.3選舉彭小青先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

19.4選舉林典希先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2018-030）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

20、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》

第一屆董事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，為保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名蔡建生先生、王佩清先生、鐘曉明先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中王佩清先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)成員任期為三年，自2017年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起生效。

經(jīng)出席會(huì)議的董事對(duì)上述候選人逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：

20.1選舉蔡建生先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

20.2選舉王佩清先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

20.3選舉鐘曉明先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2018-030）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

21、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

同意于2018年5月10日召開(kāi)公司2017年年度股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-032）。

三、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

4、廣發(fā)證券股份有限公司出具的關(guān)于本次會(huì)議相關(guān)議案內(nèi)容的核查意見(jiàn)

5、廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的關(guān)于本次會(huì)議相關(guān)議案內(nèi)容的鑒證報(bào)告及專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)