名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2018年5月10日召開了2017年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

經(jīng)股東大會(huì)審議通過，同意選舉陳勤發(fā)先生、許紹壁先生、彭小青先生、林典希先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；同意選舉蔡建生先生、王佩清先生、鐘曉明先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。以上人員共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期為自2017年年度股東大會(huì)審議通過之日起三年。以上人員的簡歷詳見公司于2018年4月20日刊登在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號：2018-030）。

 以上人員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且在禁入期的情況，不是“失信被執(zhí)行人”。董事會(huì)中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

二〇一八年五月十日