名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“名臣健康”）于2018年5月15日召開的第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定，公司董事會同意聘任陳勤發先生為公司總經理，聘任彭小青先生、林典希先生、余建平先生、陳東松先生為公司副總經理，聘任彭小青先生為公司財務總監，聘任陳東松先生為公司董事會秘書，聘任李瑩女士為公司內部審計部門負責人。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷詳見附件。

陳東松先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，并經深圳證券交易所審核無異議，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。陳東松先生聯系方式如下：

聯系電話：0754-85115109

傳真：0754-85115053

郵箱：stock@mingchen.com.cn

聯系地址：廣東省汕頭市澄海區蓮南工業區

郵政編碼：515834

公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一八年五月十五日