一、監事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第一次會議于2018年5月15日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2018年5月10日向各位監事發出。本次會議由監事會主席張翀先生主持。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會同意選舉張翀先生為公司第二屆監事會主席，任期至第二屆監事會任期屆滿之日為止。

三、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監事會

二〇一八年五月十五日