一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二次會議于2018年8月24日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2018年8月14日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2018年半年度報告全文及摘要>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，公司2018年半年度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2018年半年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度報告摘要》（公告編號：2018-054）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度報告》。

2、審議通過《關于<2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，2018年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會關于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-055）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。

3、審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

為借助珠三角大灣區區位優勢、政策引導及信息資源，吸引高端技術人才，更好的整合公司的優勢資源、增強公司的核心技術競爭力，進一步推動公司發展。根據募集資金使用的相關法律、法規及規范性文件的有關規定，結合公司發展規劃及實際需要，董事會同意公司計劃將“研發中心”建設項目實施地點由“汕頭市澄海區蓮下鎮蓮南工業區”變更為“廣州市白云區黃石街潤云路14號”。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見,廣發證券股份有限公司對該事項發表了核查意見。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的公告》（公告編號：2018-056）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于公司變更部分募集資金投資項目實施地點的專項核查意見》。

4、審議通過《關于變更經營范圍并修訂<公司章程>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

董事會同意變更公司經營范圍及相應修改《公司章程》，并提請股東大會授權公司董事會向汕頭市工商行政管理局申請辦理相關變更手續，修改后經營范圍：化妝品生產；化妝品加工、銷售、技術開發、技術服務、技術咨詢；食品生產；食品銷售；醫療器械生產；醫療器械經營；生產、加工、銷售：洗滌劑，牙膏，衛生用品，家用電器，健身器材，塑料制品，工藝品（象牙、犀角及其制品除外），玩具，服裝；印刷品印刷；銷售：消毒產品，化工產品（危險化學品除外），日用百貨，五金配件；股權投資；貨物或技術進出口。

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次經營范圍的變更及章程條款的修訂以工商行政管理部門最終核準、登記為準。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更經營范圍并修訂公司章程的公告》（公告編號：2018-057）。

5、審議通過《關于提請召開2018年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

同意于2018年9月18日召開公司2018年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-058）。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第二次會議決議

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

3、廣發證券股份有限公司關于公司變更部分募集資金投資項目實施地點的專項核查意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一八年八月二十四日