一、監事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第二次會議于2018年8月24日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2018年8月14日向各位監事發出。本次會議由監事會主席張翀先生主持。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2018年半年度報告全文及摘要>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2018年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度報告摘要》（公告編號：2018-054）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度報告》。

2、審議通過《關于<2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，2018年半年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴格遵守了《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，不存在違規使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在損害股東權益的情況。董事會編制的專項報告真實、準確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會關于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-055）。

3、審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審議，監事會認為,公司本次變更募集資金投資項目實施地點，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未改變募集資金的投向、項目實施的實質內容，不影響募集資金投資項目的實施，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次變更募集資金投資項目實施地點履行了必要的法定程序，監事會同意公司本次變更“研發中心”建設項目實施地點。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的公告》（公告編號：2018-056）。

三、備查文件

1、公司第二屆監事會第二次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監事會

二〇一八年八月二十四日