一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議于2018年10月23日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2018年10月20日向各位董事發(fā)出。本次會議由董事長兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

 二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2018年第三季度報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會認(rèn)為，公司2018年第三季度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2018年第三季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度報(bào)告正文》（公告編號：2018-066）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度報(bào)告全文》。

2、審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會認(rèn)為，本次變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。董事會同意本次會計(jì)政策變更。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2018-067）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司會計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》。

三、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司會計(jì)政策變更的獨(dú)立意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一八年十月二十三日