一、監事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第三次會議于2018年10月23日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2018年10月20日向各位監事發出。本次會議由監事會主席張翀先生主持。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2018年第三季度報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，董事會編制和審核公司2018年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度報告正文》（公告編號：2018-066）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度報告全文》。

2、審議通過《關于會計政策變更的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，公司依據財政部新頒布的會計準則的相關規定和要求，對公司會計政策進行相應變更，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響。相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此同意公司本次會計政策的變更。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2018-067）。

三、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監事會

二〇一八年十月二十三日