一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第四次會議于2019年2月26日在名臣健康用品股份有限公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2019年2月23日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

 二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的金融機構發行的保本型理財產品。在上述期限及額度內，資金可滾動使用。授權期限為自2019年第一次臨時股東大會審議通過本議案之日起12個月內。部分閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，保薦機構對該事項發表了核查意見。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-009）、《獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》和《廣發證券股份有限公司關于名臣健康用品股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

2、審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、風險較低、單項產品投資期限最長不超過24個月的金融機構發行的理財產品。在上述期限及額度內，資金可滾動使用。授權期限為自2019年第一次臨時股東大會審議通過本議案之日起24個月內。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-010）、《獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

3、審議通過《關于修訂<名臣健康用品股份有限公司章程>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，修訂《名臣健康用品股份有限公司章程》。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于修訂公司章程的公告》（公告編號：2019-011）。

4、審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，修訂《股東大會議事規則》。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

5、審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

同意為規范公司的治理，根據法律、行政法規、部門規章等規定并結合公司實際情況，修訂《董事會議事規則》。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

6、審議通過《關于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

同意于2019年3月15日召開公司2019年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-012）。

三、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見

3、《廣發證券股份有限公司關于名臣健康用品股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一九年二月二十六日