一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2019年2月26日在名臣健康用品股份有限公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2019年2月23日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張翀先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書列席。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響募集資金使用規(guī)劃、使用進(jìn)度的情況下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加資金收益，不存在變相改變募集資金用途的情形和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度及期限內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-009）。

2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)不超過人民幣15,000萬元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為自2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》之日起24個(gè)月內(nèi)，在上述額度及期限內(nèi)資金可滾動(dòng)使用。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-010）。

三、備查文件

1、名臣健康用品股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一九年二月二十六日