2019年4月25日，名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》,同意續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，現將相關事項公告如下：

廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司審計機構期間，遵循《企業會計準則》和《審計準則》等相關規定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了審計意見。公司擬繼續聘任廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務審計機構，負責公司2019年會計年度的財務審計工作，其聘期自2018年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會審議通過聘請外部審計機構的議案之日止。

公司獨立董事對本次續聘會計師事務所發表了事前認可意見及同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于公司第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》、《獨立董事關于公司第二屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》。

本次續聘審計機構尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準。

備查文件：

1、公司第二屆董事會第五次會議決議

2、公司第二屆監事會第五次會議決議

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

4、獨立董事關于公司第二屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一九年四月二十五日