根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告 [2012]44 號）和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的《深交所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深交所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定，名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“名臣健康”）董事會編制了 2018年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)名臣健康用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2017］2105號）文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,036萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣12.56元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣255,721,600.00元，扣除相關(guān)費用后，實際募集資金凈額為人民幣216,905,303.28元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2017]G14011650498號”驗資報告。公司對募集資金進行了專戶存儲。本次公開發(fā)行募集資金用于以下項目的投資建設(shè)：

（二）募集資金使用情況及期末余額

截至2018年12月31日止，公司募集資金使用金額及當(dāng)前余額如下表所示：

貨幣單位：人民幣元

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的建立

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司 2016年第一次臨時股東大會審議并通過了《募集資金管理辦法》，對募集資金的專戶存儲、使用、審批、變更、監(jiān)督及使用情況的披露等進行了規(guī)定。

（二）募集資金管理制度的執(zhí)行

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司于2017年12月27日與保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司深圳羅湖支行、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于2018 年1月11日與全資子公司廣東名臣銷售有限公司、中國銀行股份有限公司汕頭澄海支行及廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。公司在浙商銀行深圳羅湖支行開設(shè)的募集資金專項賬戶賬號為5840000610120100005891；公司在中國銀行汕頭澄海支行營業(yè)部開設(shè)的募集資金專項賬戶賬號為640569519823；公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭澄海支行開設(shè)的募集資金專項賬戶賬號為44050165010109002919。募集資金已存放于公司為本次發(fā)行開設(shè)的募集資金專戶。

截至2018年12月31日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為40,252,989.89元。募集資金的存儲情況如下：

貨幣單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

2018年年度募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。

（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

公司于2018年8月24日召開的第二屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意將“研發(fā)中心”建設(shè)項目的實施地點進行變更。為借助珠三角大灣區(qū)區(qū)位優(yōu)勢、政策引導(dǎo)及信息資源，吸引高端技術(shù)人才，更好的整合的優(yōu)勢資源、增強公司的核心技術(shù)競爭力，公司將募集資金投資項目中的“研發(fā)中心”建設(shè)項目實施地點由“汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)蓮南工業(yè)區(qū)”變更為“廣州市白云區(qū)黃石街潤云路 14 號”。公司獨立董事、監(jiān)事會與保薦機構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。

（三）用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況

公司于2018年4月19日召開的第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，置換金額為39,776,565.60元。廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具鑒證報告，公司獨立董事與保薦機構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見。此議案無需提交公司股東大會審議。

    本次置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況如下：

                                                         單位：元

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2018年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（五）募集資金使用的其他情況

2018年1月23日，公司召開第一屆董事會第十一次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議及2018年2月9日召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的銀行理財產(chǎn)品。在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可滾動使用。授權(quán)期限為自2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。

2018年4月19日，公司召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議及2018年5月10日召開2017年年度股東大會，審議通過《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍的議案》，同意將閑置募集資金所購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體從單一類型的銀行調(diào)整為可提供保本型理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)。除調(diào)整購買理財產(chǎn)品的發(fā)行主體范圍外，原其他審議的事項保持不變。

截至2018年12月31日，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況如下：  

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2018年12月31日，公司無變更募集資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2018年度，公司嚴格按《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行存放、使用及管理，不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，未出現(xiàn)違規(guī)情形。

附表：募集資金使用情況對照表

名臣健康用品股份有限公司董事會

                                            2019年4月25日