一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議于2019年4月26日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2019年4月22日向各位董事發(fā)出。本次會議由董事長兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會議應(yīng)參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

 二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2019年第一季度報告>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會認為，公司2019年第一季度報告的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2019年第一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度報告正文》（公告編號：2019-031）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度報告全文》。

2、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

經(jīng)審核，董事會認為，本次會計政策變更是根據(jù)國家財政部相關(guān)規(guī)定進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對當期和會計政策變更之前公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。董事會同意本次會計政策變更。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-032）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見》。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第六次會議決議

2、獨立董事關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一九年四月二十六日