一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2019年4月26日公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2019年4月22日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張翀先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書列席。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2019年第一季度報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核公司2019年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2019-031）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度報(bào)告全文》。

2、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件、準(zhǔn)則要求對會(huì)計(jì)政策進(jìn)行合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，有利于客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2019-032）。

三、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一九年四月二十六日