一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第七次會議于2019年8月26日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2019年8月16日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2019年半年度報告全文及摘要>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，公司2019年半年度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2019年半年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度報告摘要》（公告編號：2019-051）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度報告》。

2、審議通過《關于<2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，2019年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會關于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2019-052）在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

3、審議通過《關于會計政策變更的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，本次會計政策變更是根據財政部發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）、《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》（財會〔2019〕8號）、《企業會計準則第12號——債務重組》（財會〔2019〕9號）進行的合理變更，符合相關規定，本次會計政策變更后公司財務報表能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量，不影響公司2019年度相關財務指標，也不涉及以往年度的追溯調整，不會損害公司及全體股東的利益，同意公司本次會計政策的變更。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-053）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

4、審議通過《關于募集資金投資項目之研發中心項目實施地點部分變更的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

為利用公司現有的研發技術、研發條件及研發團隊，且基于技術研發和生產工藝環節須密切配合的實際情況，公司決定在總部保留部分研發中心的職能以便指導及監督生產管理現場。根據募集資金使用的相關法律、法規及規范性文件的有關規定，結合公司發展規劃及實際需要，董事會同意“研發中心”項目建設實施地點，將由“廣州市白云區黃石街潤云路14號307號房、308號房（自主申報）”及“汕頭市澄海區蓮下鎮蓮南工業區”公司總部兩個地方組成。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，廣發證券股份有限公司對該事項發表了核查意見。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于募集資金投資項目之研發中心項目實施地點部分變更的公告》（公告編號：2019-054）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于公司募集資金投資項目之研發中心項目實施地點部分變更的專項核查意見》。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第七次會議決議

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

3、廣發證券股份有限公司關于公司募集資金投資項目之研發中心項目實施地點部分變更的專項核查意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇一九年八月二十六日