一、監(jiān)事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第七次會議于2019年8月26日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2019年8月16日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席張翀先生主持。本次會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2019年半年度報告全文及摘要>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司2019年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度報告摘要》（公告編號：2019-051）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度報告》。

2、審議通過《關于<2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，2019年半年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴格遵守了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在損害股東權益的情況。董事會編制的專項報告真實、準確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會關于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2019-052）。

3、審議通過《關于會計政策變更的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司依據(jù)財政部發(fā)布的 《關于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）、《企業(yè)會計準則第7號——非貨幣性資產(chǎn)交換》（財會〔2019〕8號）、《企業(yè)會計準則第12號——債務重組》（財會〔2019〕9號）的要求對會計政策進行相應變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定，能更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。公司本次對會計政策進行相應變更，不會損害公司及全體股東的利益。因此監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-053）。

4、審議通過《關于募集資金投資項目之研發(fā)中心項目實施地點部分變更的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司本次部分變更募集資金投資項目實施地點，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未改變募集資金的投向、項目實施的實質(zhì)內(nèi)容，不影響募集資金投資項目的實施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次部分變更募集資金投資項目實施地點履行了必要的法定程序，監(jiān)事會同意公司本次部分變更“研發(fā)中心”建設項目實施地點。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于募集資金投資項目之研發(fā)中心項目實施地點部分變更的公告》（公告編號：2019-054）。

三、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會

二〇一九年八月二十六日