一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2020年2月27日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2020年2月22日向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

鑒于當(dāng)前疫情防控情況市場(chǎng)需求、公司實(shí)際情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要等原因，董事會(huì)同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及相應(yīng)修改《公司章程》，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)向汕頭市工商行政管理局申請(qǐng)辦理相關(guān)變更手續(xù)，修改后經(jīng)營(yíng)范圍如下：化妝品生產(chǎn)；化妝品加工、銷(xiāo)售、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；食品生產(chǎn)；食品銷(xiāo)售；醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；消毒產(chǎn)品生產(chǎn)；消毒產(chǎn)品加工、銷(xiāo)售；生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售：洗滌劑，牙膏，衛(wèi)生用品，家用電器，健身器材，塑料制品，工藝品（象牙、犀角及其制品除外），玩具，服裝，化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外），日用百貨，五金配件；印刷品印刷；股權(quán)投資；貨物或技術(shù)進(jìn)出口。

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次經(jīng)營(yíng)范圍的變更及章程條款的修訂以工商行政管理部門(mén)最終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2020-009）。

2、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

同意公司對(duì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好，滿足保本要求、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述期限及額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。授權(quán)期限為自2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月內(nèi)。部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-010）、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》和《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

同意于2020年3月16日召開(kāi)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-011）。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

3、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會(huì)

二〇二〇年二月二十七日