一、監(jiān)事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第九次會議于2020年2月27日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2020年2月22日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席張翀先生主持。本次會議應參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監(jiān)事會于近日收到張翀先生提交的書面辭職報告。張翀先生因個人原因，不再擔任公司第二屆監(jiān)事會主席及非職工代表監(jiān)事。現(xiàn)監(jiān)事會提名崔鳳玲女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，其任期與第二屆監(jiān)事會的任期一致。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事、監(jiān)事會主席的公告》（公告編號：2020-008）。

2、審議通過《關于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

監(jiān)事會同意選舉杜紹波先生為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日為止。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事、監(jiān)事會主席的公告》（公告編號：2020-008）。

3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，在確保不影響募集資金使用規(guī)劃、使用進度的情況下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當增加資金收益，不存在變相改變募集資金用途的情形和損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司對不超過人民幣15,000萬元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限為自2020年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個月內(nèi)，在上述額度及期限內(nèi)資金可滾動使用。

本議案需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2020-010）。

三、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二〇年二月二十七日