一、關于監事離職事項

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會近日收到監事張翀先生提交的書面辭職報告。張翀先生因個人原因，請求辭去公司非職工代表監事、監事會主席的職務，辭職后不再在公司擔任任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》的規定，張翀先生的辭職導致公司監事會成員低于法定最低人數，在公司股東大會選舉產生新任監事前，張翀先生仍應當按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行監事職責，直到新的監事到任為止。

截至本公告日，張翀先生未持有公司股票，不存在離任后6個月內不轉讓所持股份及其他特殊承諾事項。

本公司及監事會對張翀先生擔任監事期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、關于補選監事事項

公司第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于提名非職工代表監事候選人的議案》，同意提名崔鳳玲女士為公司第二屆監事會監事候選人，任期與第二屆監事會任期一致。該事項尚需提請公司股東大會審議。

本次提名后，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

崔鳳玲女士的簡歷請見附件。

三、關于選舉公司第二屆監事會主席事項

公司第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》，同意選舉公司非職工代表監事杜紹波先生為公司第二屆監事會主席，任期至第二屆監事會任期屆滿之日為止。

杜紹波先生的簡歷請見附件。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監事會

二〇二〇年二月二十七日

附件：

1、杜紹波先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大專學歷，歷任汕頭市春源實業（集團）有限公司生產分廠廠長、 品管經理、 總經理助理；汕頭市琪雅化妝品有限公司廠長。2003年加入名臣健康，歷任生產部經理、PMC部經理、生產總監等，現任名臣健康品管部經理。

截至本公告日，杜紹波先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。

2、崔鳳玲女士：1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士學歷，高級工程師。歷任澄海市廣汕生物化妝品有限公司技術部經理；汕頭市飄影洗滌用品有限公司技術經理、科研中心經理。2010年加入名臣健康，歷任分廠技術經理、技術部副經理，現任名臣健康技術部經理。

截至本公告日，崔鳳玲女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形；不屬于失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。