名臣健康用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月29日召開了第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于<2019年度利潤分配預案>的議案》，本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。現將有關情況公告如下：

 一、公司利潤分配預案基本情況

 1、利潤分配預案的具體內容

根據廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《名臣健康用品股份有限公司2019年度審計報告》（廣會審字[2020]G19028210010號）顯示，公司2019年實現歸屬母公司股東的凈利潤23,076,746.81元，母公司實現凈利潤37,350,763.24元。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司按2019年母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金3,735,076.32元，加上年初留存的未分配利潤97,109,479.20元，減去2019年6月17日派發2018年度現金紅利8,142,383.00元，截至2019年12月31日，公司實際可供股東分配的利潤為122,582,783.12元。

鑒于公司2019年度經營及盈利狀況良好，為了持續回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，根據法律法規及《公司章程》中關于利潤分配政策的相關規定，公司提出如下利潤分配預案：公司以截至2019年12月31日公司總股本122,135,745股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.00元（含稅），共計派發現金股利人民幣12,213,574.5元（含稅）；本次分配不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

董事會審議利潤分配預案后股本發生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

2、利潤分配預案的合法性、合規性

公司本次利潤分配預案符合公司戰略規劃和發展預期，是在保證公司正常運營和長遠發展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對投資者回報的情況下提出的，符合《公司法》、《企業會計準則》、中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，預案符合公司確定的利潤分配政策，具有合法性、合規性。

3、利潤分配預案與公司成長性的匹配性

鑒于公司當前穩健的經營能力和良好的財務狀況，結合公司未來的發展前景和戰略規劃，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資者的利益和合理訴求，提出的利潤分配預案有利于其進一步分享公司發展的經營成果，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，與公司經營業績及未來發展相匹配。

二、相關審批程序及意見

1、董事會意見

經審核，董事會認為，本次利潤分配預案符合《公司法》、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司實際情況，有利于公司的正常經營和可持續發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為，同意本次利潤分配預案。

2、獨立董事意見

經核查，我們認為，公司《2019年度利潤分配預案》與公司業績成長性相匹配，符合公司的實際經營情況，符合《公司法》、《公司章程》的規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。全體獨立董事同意公司2019年度利潤分配預案。

3、監事會意見

經審核，監事會認為，本次利潤分配預案與公司發展成長相匹配，分配預案符合公司實際情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。監事會同意公司2019年度利潤分配預案。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過，尚需提交2019年年度股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

四、其他說明

本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

五、備查文件

1、第二屆董事會第十次會議決議；

2、第二屆監事會第十次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二〇年四月二十九日