一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十二次會議于2020年8月21日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議通知以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2020年8月18日向各位董事發(fā)出。本次會議由董事長兼總經(jīng)理陳勤發(fā)先生主持。本次會議應(yīng)參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

 二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于向銀行申請授信額度和貸款的議案》

表決結(jié)果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)公司日常經(jīng)營需要，結(jié)合財務(wù)狀況，為滿足近階段公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金需求，同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭市分行申請總額合計不超過人民幣20,000萬元的授信額度（其中流動資金貸款不超過人民幣15,000萬元）。實際融資金額應(yīng)在上述授信額度內(nèi)，具體融資金額、期限、擔(dān)保等內(nèi)容以實際簽訂的合同為準(zhǔn)。公司董事會授權(quán)公司法定代表人陳勤發(fā)代表公司與銀行簽署上述授信融資項下的相關(guān)合同文件及其法律文件。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第十二次會議決議

特此公告。                           

    名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二〇年八月二十一日