一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十三次會議于2020年8月28日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2020年8月18日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2020年半年度報告全文及摘要>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，公司2020年半年度報告的內容真實、準確、完整地反映了公司2020年半年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度報告摘要》（公告編號：2020-053）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度報告》。

2、審議通過《關于<2020年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，2020年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會關于2020年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-054）在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第十三次會議決議

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二〇年八月二十八日