一、監(jiān)事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十二次會議于2020年8月28日公司二樓會議室召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結(jié)合的方式已于2020年8月18日向各位監(jiān)事發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席杜紹波先生主持。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2020年半年度報告全文及摘要>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司2020年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度報告摘要》（公告編號：2020-053）及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度報告》。

2、審議通過《關(guān)于<2020年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，2020年半年度在募集資金的存放、使用和管理上，公司嚴格遵守了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在損害股東權(quán)益的情況。董事會編制的專項報告真實、準確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況。

具體內(nèi)容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《董事會關(guān)于2020年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-054）。

三、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

監(jiān)事會

二〇二〇年八月二十八日