一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議于2020年9月29日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2020年9月25日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于成立網游事業部的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

公司已于近期收購海南華多網絡科技有限公司（以下簡稱“海南華多”）、杭州雷焰網絡科技有限公司（以下簡稱“杭州雷焰”）且海南華多、杭州雷焰已成為公司的全資子公司，為了適應公司雙主業發展戰略，便于公司對游戲板塊進行系統對接管理及規范運作，結合公司整體發展規劃，公司董事會同意成立網游事業部。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第十四次會議決議

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事會

二〇二〇年九月二十九日