一、董事會會議召開情況

名臣健康用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次會議于2020年12月24日在公司二樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知以專人送達、傳真、電子郵件、電話相結合的方式已于2020年12月19日向各位董事發出。本次會議由董事長兼總經理陳勤發先生主持。本次會議應參加董事7名，實際參加董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定，合法有效。

二、 董事會會議審議情況

1、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

經審核，董事會認為，鑒于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務，為保證審計工作的獨立性，同時根據公司業務發展的需要，經綜合考慮，同意公司改聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構，其聘期自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會審議通過聘請外部審計機構的議案之日止。

公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2020-077）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》、《獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見》。

2、審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

同意公司根據募集資金到賬時間及項目實施情況，謹慎決定對“日化生產線技術改造項目”、“營銷網絡建設項目”及“研發中心”項目進行延期，且并未調整上述項目的總投資額和建設規模，不存在改變或變相改變募投項目投向和損害股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營產生不利影響，符合相關證券法規及公司關于募集資金使用的有關制度。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，廣發證券股份有限公司對該事項發表了核查意見。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-078）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》、《廣發證券股份有限公司關于公司募集資金投資項目延期的核查意見》。

3. 審議通過《關于高級管理人員辭職及聘任高級管理人員的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會于近日收到余建平先生提交的書面辭職報告，余建平先生因工作調動原因，辭去副總經理職務。現董事會同意聘任陳建名先生擔任公司副總經理，其任期與第二屆董事會的任期一致。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于高級管理人員辭職及聘任高級管理人員的的公告》（公告編號：2020-079）及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

4、審議通過《關于提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：有效表決7票，同意票7票，反對票0票，棄權票0票

同意于2021年1月11日召開公司2021年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見公司在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-080）。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第十六次會議決議

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見

4、廣發證券股份有限公司關于公司募集資金投資項目延期的核查意見

特此公告。

                                      名臣健康用品股份有限公司

                                                 董事會

                                        二〇二〇年十二月二十四日